本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1. 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2019 年 5 月 13 日

2. 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：昆明市高新開(kāi)發(fā)區(qū)科發(fā)路 139 號(hào)留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園 A2 棟 207 室公司會(huì)議室

3. 會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式

4. 發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2019 年 5 月 8 日以專(zhuān)人送達(dá)、通訊方式 發(fā)出

5. 會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)黃運(yùn)喜先生

6. 會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員

7. 召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明： 本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、議案審議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公 司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，出席和授權(quán)出席董事 9 人。

董事黃敏南因工作安排以通訊方式參與表決。

董事周永亮因工作安排以通訊方式參與表決。

董事段盛林因工作安排以通訊方式參與表決。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司向中國(guó)銀行股份有限公司元江縣支行申請(qǐng)叁仟萬(wàn)元流 動(dòng)資金借款的議案》。

1.議案內(nèi)容： 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司向中國(guó)銀行股份有限公司元江縣支行申請(qǐng)人民 幣叁仟萬(wàn)元整流動(dòng)資金借款，期限 1 年，擔(dān)保方式為以自有房產(chǎn)、土地及機(jī)械設(shè) 備抵押。同時(shí)授權(quán)公司法定代表人黃運(yùn)喜（身份證號(hào)：11010819671222****）或 財(cái)務(wù)總監(jiān)王躍宏（身份證號(hào)：53010219740621****）具體簽署有關(guān)文件、辦理相 關(guān)事宜。

2.議案表決結(jié)果：

同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄 經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《云南萬(wàn)綠生物股份有限公司第三屆董 事會(huì)第八次會(huì)議決議》。

特此公告。

云南萬(wàn)綠生物股份有限公司

董事會(huì)

2019 年 5 月 14 日